Решением Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 декабря 2010 года согласованы правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам России от 16 декабря 2010 года).